Alman Treninde 100 Bin Eurodan Fazla Nakit Taşıyan Hollandalı Yakalandı
Alman gümrüğü, geçen hafta Dresden yakınlarında bir trende yaptığı denetimde 31 yaşındaki Hollandalı bir erkeği durdurdu. Amsterdam’dan Prag’a trenle seyahat eden şahsın üzerinde 100 bin eurodan fazla nakit para bulunduğu ortaya çıktı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, söz konusu yolcu kontrolde herhangi bir yasadışı eşya taşımadığını beyan etti. Ancak yapılan üst aramasında, sırt çantasındaki iki çantada yüksek miktarda nakit para tespit edildi.
Başlangıçta yanında lüks otomobil satın almak için 98 bin euro bulunduğunu söyleyen yolcunun, daha sonra ceket ve pantolon ceplerine gizlenmiş ek paralar taşıdığı belirlendi. Yapılan sayımda toplam nakit miktarının 105.430 euro olduğu anlaşıldı.
Şüpheli, paranın 30 bin eurosunun kendi banka hesabından geldiğini, kalan kısmın ise Vietnamlı arkadaşlarından temin edildiğini öne sürdü. Ancak gümrük yetkilileri bu açıklamayı inandırıcı bulmadı. Ayrıca şahsın hangi araçları satın almayı planladığını ve bu araçların fiyatlarını da net şekilde ifade edememesi üzerine, paranın tamamına el konuldu.
Almanya’da başka bir Avrupa Birliği ülkesinden ülkeye giriş yapan ve 10 bin eurodan fazla nakit taşıyan yolcuların bunu gümrüğe bildirmesi zorunlu. Bildirim yapılmaması halinde yüksek para cezaları uygulanabiliyor. Bu tür denetimlerin, kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer suç faaliyetleriyle mücadele amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
NL
Nederlander met meer dan 100.000 euro contant geld aangehouden in Duitse trein
De Duitse douane heeft vorige week in een trein nabij Dresden een 31-jarige man uit Nederland aangehouden. De man reisde per trein van Amsterdam naar Praag en had meer dan 100.000 euro aan contant geld bij zich.
Volgens de douane verklaarde de reiziger tijdens een controle dat hij geen verboden goederen vervoerde. Bij een daaropvolgende fouillering ontdekten douanebeambten echter grote hoeveelheden contant geld in twee tassen in zijn rugzak.
Aanvankelijk gaf de man aan dat hij 98.000 euro bij zich had om luxe auto’s te kopen. Bij nader onderzoek bleek dat hij daarnaast ook contant geld had verstopt in zijn jas- en broekzakken. In totaal werd een bedrag van 105.430 euro aangetroffen.
De verdachte verklaarde dat 30.000 euro afkomstig was van zijn eigen bankrekening en dat de rest van het geld van verschillende vrienden uit Vietnam zou zijn. De douane achtte deze verklaring echter niet geloofwaardig. Bovendien kon de man niet aangeven welke auto’s hij precies wilde aanschaffen en tegen welke prijs. Daarop is het volledige bedrag in beslag genomen.
In Duitsland zijn reizigers die vanuit een ander EU-land het land binnenkomen met meer dan 10.000 euro aan contant geld verplicht dit bij de douane aan te geven. Het niet melden kan leiden tot hoge boetes. De controles zijn bedoeld om witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan.
About The Author
