Rotterdamlı Kadın 550 Bin Euro Değerinde Kara Para Aklamakla Suçlanıyor
Özcan Özbay
Hollanda Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FIOD) ve polis ekipleri, 16 Haziran Pazartesi günü Voorburg kentinde düzenlenen bir operasyonla 37 yaşındaki Rotterdamlı bir kadını gözaltına aldı. Kadın, yüzbinlerce euro değerindeki nakit parayı gayrimenkul üzerinden aklamakla suçlanıyor.
RADYODENIZ DINLEMEK ICIN TIKLAYINIZ
Nakit Parayla Emlak Satın Alarak Kara Para Akladığı İddia Ediliyor
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüpheli kadın, Hollanda’nın Lahey (Den Haag) kentinin merkezinde bulunan bir gayrimenkulü nakit para ile satın alarak yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri yasal hale getirmeye çalıştı. Kadının bu işlemi, kara para aklama kapsamında değerlendirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu gayrimenkule ve kadına ait olduğu belirlenen iki araca el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 550 bin euro olduğu açıklandı.
Uyuşturucu Laboratuvarı Soruşturmasından Yola Çıkıldı
Kadının adli mercilerin radarına girmesi, daha önce yürütülen geniş çaplı bir uyuşturucu laboratuvarı soruşturması sayesinde gerçekleşti. Hollanda’nın Rijsenhout kentinde keşfedilen büyük bir uyuşturucu üretim tesisine yönelik operasyonda üç kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden biri 34 yaşındaki bir Laheyli erkek, diğer ikisi ise sabit bir ikamet adresi olmayan şahıslar olarak belirtildi.
Uyuşturucu laboratuvarıyla bağlantılı olarak başlatılan mali soruşturma, Rotterdamlı kadının şüpheli finansal işlemlerini ortaya çıkardı. Elde edilen bilgiler ışığında, kadının suç gelirlerini aklamak için emlak sektörünü kullandığı değerlendiriliyor.
DENIZ TV IZLEMEK ICIN TIKLAYIN
Soruşturma Devam Ediyor
Kadının sorgusu devam ederken, adli makamlar olayla bağlantılı başka kişilerin de olabileceğini ve soruşturmanın genişletileceğini belirtti. Yetkililer, kara para aklama ve organize suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
nl
Rotterdamse vrouw verdacht van witwassen van 550.000 euro
Özcan Özbay
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie hebben op maandag 16 juni in Voorburg een 37-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. De vrouw zou honderden duizenden euro’s aan contant geld hebben witgewassen via de aankoop van vastgoed.
Contante aankoop van pand in Den Haag
Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte een pand in het centrum van Den Haag volledig contant betaald. Justitie vermoedt dat de vrouw op deze manier illegaal verkregen inkomsten probeerde te legaliseren. Deze handeling wordt aangemerkt als witwassen van crimineel vermogen.
Tijdens het onderzoek is beslag gelegd op het aangekochte pand en op twee voertuigen die aan de vrouw toebehoren. De totale waarde van de in beslag genomen bezittingen bedraagt ongeveer 550.000 euro.
Aanhouding na onderzoek naar drugslab
De vrouw kwam in beeld tijdens een lopend onderzoek naar een grootschalig drugslab dat werd ontdekt in Rijsenhout. Bij die inval werden drie verdachten aangehouden: een 34-jarige man uit Den Haag en twee personen zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Naar aanleiding van dit drugsonderzoek startten de autoriteiten ook een financieel onderzoek, waarbij de verdachte transacties van de Rotterdamse vrouw aan het licht kwamen. Justitie vermoedt dat zij via vastgoedtransacties geld heeft witgewassen dat vermoedelijk uit criminele activiteiten afkomstig is.
Onderzoek loopt nog
De vrouw wordt momenteel verhoord. Justitie sluit niet uit dat er meer betrokkenen zijn en dat het onderzoek wordt uitgebreid. De autoriteiten benadrukken dat de strijd tegen witwassen en georganiseerde criminaliteit onverminderd doorgaat.
