Polis, Kara Para Aklama Şüphesiyle İki Kişiyi Gözaltına Aldı

Polis, Kara Para Aklama Şüphesiyle İki Kişiyi Gözaltına Aldı

Özcan Özbay

Hollanda polisi, 5 Kasım Salı günü iki kişiyi “yeraltı bankacılığı” yaptıkları şüphesiyle gözaltına aldı. Bu kişiler, geniş çapta suç gelirlerini aklamakla suçlanıyor. Amsterdam, Diemen ve Rotterdam’da yapılan ev aramalarında 770.000 Euro nakit para ve 236.000 Amerikan doları değerinde kripto para ele geçirildi.
RADYODENIZ DINLEMEK ICIN TIKLAYINIZ
Para Dolu Alışveriş Çantası

Hollanda Mali Araştırma Birimi (Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies), Kasım 2023’te Ulusal Savcılık Ofisi (OM) liderliğinde “26Noisy” kod adı verilen bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, bazı kişilerin Hollanda ve Surinam arasında büyük miktarda nakit para transferi yaptığına dair şüpheler ortaya çıktı. Salı akşamı Diemen ve Groningen’de yapılan operasyonlarda, 31 yaşındaki Diemenli ve 28 yaşındaki Roterdamlı iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltılarla eş zamanlı olarak Amsterdam, Diemen, Rotterdam ve Groningen’de toplam beş ev ve bir otel odasında aramalar yapıldı. Mali suçlara yönelik aramalarda kullanılan bir dedektör köpeği de operasyonlarda görev aldı. Yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği düşünülen 770.000 Euro nakit para, 236.000 dolar değerinde kripto para, çeşitli saatler, iki araç ve bir para sayma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltı süresi devam ediyor ve 8 Kasım Cuma günü hakim karşısına çıkarılmaları bekleniyor.

Suç Ağlarında Yeraltı Bankacılığı

Yeraltı bankacılığı, organize suç grupları tarafından kullanılan ve yasal bankacılık sisteminin dışında yürütülen bir para transfer yöntemidir. Bu yöntemle büyük miktarda nakit para, kripto para birimlerine çevrilerek veya fiziksel olarak taşınmadan, yeraltı bankacıları ve döviz brokerleri aracılığıyla transfer ediliyor. Bu ağ üzerinden, dünyanın herhangi bir yerinde fiziki sınırlar aşılmadan ödeme yapılabiliyor.
DENIZ TV IZLEMEK ICIN TIKLAYIN
Bu paraların büyük çoğunluğunun uyuşturucu ticaretinden elde edildiği ve diğer suç faaliyetlerinde kullanıldığı tahmin ediliyor. Polis ve Savcılık, yeraltı bankacılığına yönelik mücadeleyi öncelikli hedef olarak görüyor.