Üç Kişi “Para Aklama” Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Politie.nl

Politie (Hollanda Polisi), 2 Aralık Salı günü, Amsterdamlı üç erkeği “para aklama” (witwassen) iddiasıyla gözaltına aldı. Zanlıların, ülke genelinde en az 24 banka-destek hattı dolandırıcılığı (bankhelpdeskfraude) vakasında “para tröstçüsü / katvanger” olarak kullanılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma, birkaç ay önce Amersfoort’ta dolandırıcılığa uğradığını iddia eden bir mağdurun ihbarıyla başladı. Polis, yaptığı incelemelerde en az 24 dolandırıcılık olayını birbirine bağlayabildi — mağdurlar ülke geneline yayılmış durumda. Paranın gittiği hesapları izleyen polis, Amsterdamlı üç zanlıyı potansiyel “para tröstçüsü / katvanger” olarak tespit etti.

Zanlılar ve Operasyon

Gözaltına alınanlar 22, 23 ve 24 yaşlarında üç erkek. Şu anda “tam kısıtlama” altında tutuluyorlar. Gerçekleştirilen üç ev baskınında; iki otomobil, bir dizi cep telefonu, pahalı saatler ve banka kartları ele geçirildi. Bu eşyalar, mağdurlara verilecek tazminat amaçlı “slachtofferbeslag” (mağdur tazminatı) olarak korumaya alındı.

Ayrıca banka kartları ve dijital cihazlar, başka dolandırıcılık vakalarına yol açıp açmadığını belirlemek için inceleniyor. Polis, soruşturmada yeni gözaltıların da olabileceğini açıkladı.

Katvanger / “Geldezel” Ne Demek?

Katvanger (para tröstçüsü), bazen “geldezel” ya da İngilizcesiyle “money mule” olarak anılıyor. Bu kişiler, suçlular tarafından banka hesaplarını ya da kartlarını ödül karşılığı kullanmaları için aracı olması amacıyla tutuluyor. Suçlular, bu hesaplar aracılığıyla dolandırdıkları paraları aklayabiliyor ya da gizleyebiliyor.

Polis ayrıca uyarıyor: “Hiç kimseye banka kartınızı ya da hesabınızı vermeyin, para ya da değerli eşya karşılığı hesap/ kart vermek suç teşkil eder.”

Drie verdachten van witwassen aangehouden

De politie heeft op dinsdag 2 december drie mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van witwassen. De verdachten zouden betrokken zijn geweest bij zeker 24 gevallen van bankhelpdeskfraude, waarin zij vermoedelijk hebben gefungeerd als katvanger.

Onderzoek gestart na melding in Amersfoort

Het onderzoek begon nadat een inwoner van Amersfoort aangaf slachtoffer te zijn geworden van bankhelpdeskfraude. Tijdens het onderzoek wist de politie meerdere zaken met elkaar te verbinden, verspreid over het hele land. De geldstromen leidden uiteindelijk naar de drie Amsterdamse verdachten van 22, 23 en 24 jaar.

Doorzoekingen en inbeslagnames

Bij drie doorzoekingen in Amsterdam nam de politie onder meer twee auto’s, meerdere telefoons, luxe horloges en bankpassen in beslag. Deze goederen zijn vastgezet als slachtofferbeslag en kunnen mogelijk gebruikt worden voor het vergoeden van gedupeerden. Digitale apparaten en bankpassen worden verder onderzocht om te bepalen of er meer fraudezaken mee zijn gepleegd.

De drie verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.

Wat is een katvanger?

Een katvanger – ook wel geldezel of money mule genoemd – stelt tegen betaling zijn bankrekening of bankpas beschikbaar aan criminelen. Via deze rekeningen wordt geld uit fraudezaken doorgesluisd of witgewassen. De politie benadrukt dat het beschikbaar stellen van een bankrekening strafbaar is en roept iedereen op dit nooit te doen.